Analista De Monitoreo Transaccional Chia Chía

Buscamos un Analista de Monitoreo Transaccional para laborar en CHIA,

Misión del cargo:

Garantizar la detección oportuna, productivo y continua de operaciones inusuales o sospechosas a través del monitoreo de transacciones, con el fin de prevenir actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de la integridad financiera de la organización.

¿Qué buscamos en ti?

Formación: Cualificado en Carreras administrativas, finanzas, negocios internacionales, economía o carreras afines.

Experiencia: 1 Año de experiencia en el rol o cargos relacionados.

¿Qué te ofrecemos?

• HORARIO: Lunes a viernes

• LUGAR Y MODALIDAD: CHIA, presencial

• TIPO DE CONTRATO: Indefinido con el banco.

Funciones principales:

Realizar el análisis y monitoreo diario de las transacciones financieras de los clientes, utilizando herramientas tecnológicas y alertas automatizadas.

Identificar, evaluar y reportar operaciones inusuales o sospechosas de acuerdo con la normativa interna y externa (Ej. SARLAFT o equivalente según país).

Analizar patrones de comportamiento transaccional y realizar investigaciones sobre actividades financieras atípicas.

Elaborar reportes internos de seguimiento y documentación de alertas gestionadas.

Coordinar con otras áreas (cumplimiento, riesgos, seguridad, etc.) para la evaluación de casos especiales.

Participar en la mejora continua de los sistemas de monitoreo transaccional y en la definición de parámetros de alertas.

Apoyar en auditorías internas o externas relacionadas con la prevención de delitos financieros.

Mantenerse actualizado en normativas vigentes, estándares internacionales y mejores prácticas de prevención de lavado de activos.

Te invitamos a postularte si tu perfil se ajusta a los requisitos y tienes un genuino interés en la posición. Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.co/empleo/1af0ab