Oficial de cumplimiento sarlaft (Segovia)

Empresa requiere para su equipo de trabajo de Oficial de Cumplimiento SARLAFT con estudios profesionales en derecho, administración de empresa o contaduría pública, con diplomado o especialización en SARLAFT, SAGRILAFT, gestión del riesgo, auditoria o control interno y con experiencia mínima de dos 2 años relacionada en el sector minero, mutual, solidario o financiero. Misión del cargo prestar servicios profesionales especializados para diseñar, implementar y fortalecer el SARLAFT, asegurando el cumplimiento normativo y la adecuada gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y fraude, mediante el acompañamiento en mecanismos de prevención, monitoreo y control, y promoviendo una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento. Requisito contar con certificado UIAF. Funciones

Diseñar, actualizar e implementar políticas y procedimientos SARLAFT.

Realizar identificación, evaluación y monitoreo de riesgos LA FT.

Ejecutar procesos de debida diligencia y validación de terceros.

Elaborar y actualizar matrices de riesgo y controles asociados.

Presentar informes periódicos a gerencia y junta directiva.

Verificar cumplimiento de requisitos normativos aplicables.

Realizar seguimiento a operaciones inusuales o sospechosas.

Coordinar jornadas de capacitación y sensibilización en cumplimiento.

Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con SARLAFT.

Mantener actualizada la documentación del sistema.

Emitir recomendaciones de mejora frente a hallazgos identificados.

Promover cultura ética y de cumplimiento organizacional.

Apoyar procesos de monitoreo de listas restrictivas y consultas de terceros.

Conocimientos técnicos Normatividad SARLAFT SAGRILAFT en Colombia.

Gestión integral del riesgo.

Prevención LA FT y programas de transparencia.

Auditoría y control interno.

Elaboración de políticas, matrices e indicadores de riesgo.

Debida diligencia y conocimiento de terceros.

Manejo de herramientas ofimáticas y análisis documental.

Competencias laborales Ética cualificado. Confidencialidad.

Pensamiento analítico.

Capacidad investigativa.

Atención al detalle.

Planeación y organización.

Comunicación asertiva.

Autonomía profesional.

Orientación al cumplimiento.

Capacidad de reporte y documentación.

Salario a convenir de acuerdo con propuesta presentada. Horario visita a la organización, mino 2 veces por semana.

Tipo de contrato prestación de servicios.

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