Oficial De Cumplimiento Sarlaft Segovia

Empresa requiere para su equipo de trabajo de Oficial de Cumplimiento SARLAFT con estudios profesionales en derecho, administración de empresa o contaduría pública, con diplomado o especialización en SARLAFT, SAGRILAFT, gestión del riesgo, auditoria o control interno y con experiencia mínima de dos (2) años relacionada en el sector minero, mutual, solidario o financiero.

Misión del cargo: prestar servicios profesionales especializados para diseñar, implementar y fortalecer el SARLAFT, asegurando el cumplimiento normativo y la adecuada gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y fraude, mediante el acompañamiento en mecanismos de prevención, monitoreo y control, y promoviendo una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento.

Requisito: contar con certificado UIAF.

Funciones:

-Diseñar, actualizar e implementar políticas y procedimientos SARLAFT.

-Realizar identificación, evaluación y monitoreo de riesgos LA/FT.

-Ejecutar procesos de debida diligencia y validación de terceros.

-Elaborar y actualizar matrices de riesgo y controles asociados.

-Presentar informes periódicos a gerencia y junta directiva.

-Verificar cumplimiento de requisitos normativos aplicables.

-Realizar seguimiento a operaciones inusuales o sospechosas.

-Coordinar jornadas de capacitación y sensibilización en cumplimiento.

-Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con SARLAFT.

-Mantener actualizada la documentación del sistema.

-Emitir recomendaciones de mejora frente a hallazgos identificados.

-Promover cultura ética y de cumplimiento organizacional.

-Apoyar procesos de monitoreo de listas restrictivas y consultas de terceros.

Conocimientos técnicos:

-Normatividad SARLAFT/SAGRILAFT en Colombia.

-Gestión integral del riesgo.

-Prevención LA/FT y programas de transparencia.

-Auditoría y control interno.

-Elaboración de políticas, matrices e indicadores de riesgo.

-Debida diligencia y conocimiento de terceros.

-Manejo de her Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.co/empleo/1apdba